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हैदराबाद की रियल एस्टेट कंपनी पर आईटी का छापा

हैदराबाद की रियल एस्टेट कंपनी पर आईटी का छापा
आयकर विभाग ने हैदराबाद स्थित एक रियल एस्टेट, निर्माण, बुनियादी ढांचे और कचरा प्रबंधन फर्म पर 7 जुलाई को तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। कचरा प्रबंधन की गतिविधियां फैली हुई हैं देश भर में जबकि रियल एस्टेट गतिविधियाँ मुख्य रूप से हैदराबाद में केंद्रित हैं। तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान, कई आपराधिक दस्तावेज, ढीली…

आयकर विभाग ने हैदराबाद स्थित एक रियल एस्टेट, निर्माण, बुनियादी ढांचे और कचरा प्रबंधन फर्म पर 7 जुलाई को तलाशी और जब्ती अभियान चलाया।

कचरा प्रबंधन की गतिविधियां फैली हुई हैं देश भर में जबकि रियल एस्टेट गतिविधियाँ मुख्य रूप से हैदराबाद में केंद्रित हैं।

तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान, कई आपराधिक दस्तावेज, ढीली चादरें और अन्य सामग्री जब्त की गई, जो बेहिसाब लेनदेन में समूह की संलिप्तता का संकेत देती है।

एनआरआई इकाई

“यह पाया गया कि समूह ने सिंगापुर में स्थित एक अनिवासी इकाई को अपने एक में बहुसंख्यक हिस्सेदारी बेच दी है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान समूहों की चिंताओं और भारी पूंजीगत लाभ अर्जित किया था। समूह ने बाद में संबंधित पार्टियों के साथ शेयर खरीद/बिक्री/गैर-आर्म्स लेंथ वैल्यू सब्सक्रिप्शन और बाद में बोनस जारी करने आदि की एक श्रृंखला में प्रवेश करके विभिन्न रंगीन योजनाओं को तैयार किया, जिससे एक नुकसान हुआ जो अर्जित पूंजीगत लाभ के खिलाफ सेट किया गया था, “एक अधिकारी आईटी विभाग की विज्ञप्ति पढ़ी।

इसमें कहा गया है कि आपत्तिजनक साक्ष्य/दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जो इंगित करते हैं कि संबंधित पूंजीगत लाभ को समायोजित करने के लिए नुकसान को कृत्रिम रूप से बनाया गया था। खोज अभियान में लगभग ₹ 1,200 करोड़ के कृत्रिम नुकसान का पता चला, जिस पर संबंधित करदाताओं के हाथों कर लगाया जाना है, यह पढ़ा।

इसके अलावा, खोज के दौरान, यह पाया गया कि निर्धारिती ने संबंधित पार्टी लेनदेन के कारण ₹ 288 करोड़ के खराब ऋण का गलत दावा किया था, जिसे उपरोक्त के खिलाफ सेट किया गया था अर्जित लाभ।

तलाशी की कार्यवाही के दौरान कृत्रिम/गलत दावे से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए।

तलाशी के दौरान समूह के सहयोगियों के साथ बेहिसाब नकद लेनदेन का भी पता चला है और इसकी मात्रा और तौर-तरीकों की जांच की जा रही है। तलाशी और जब्ती अभियान के परिणामस्वरूप, और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों के आधार पर, संस्थाओं और सहयोगियों ने ₹ 300 करोड़ की बेहिसाब आय होने की बात स्वीकार की है और देय करों का भुगतान करने के लिए भी सहमत हुए हैं। आगे की जांच जारी है।