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मॉरीशस स्थित इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज को विभिन्न रक्षा सौदों के लिए रिश्वत मिली: ईडी

मॉरीशस स्थित इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज को विभिन्न रक्षा सौदों के लिए रिश्वत मिली: ईडी
मॉरीशस-आधारित इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज को "विभिन्न रक्षा सौदों के लिए प्राप्त किकबैक ", प्रवर्तन निदेशालय ने मई 2019 में वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे में एक पूरक आरोप पत्र में कहा। ईडी ने आरोप लगाया कि इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज को रिश्वत के रूप में ₹ 12.4 मिलियन मिले। आईडीएस, ट्यूनीशिया से हेलिकॉप्टर सौदे के लिए। फ्रांसीसी पोर्टल मेडियापार्ट द्वारा…

मॉरीशस-आधारित इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज को “विभिन्न रक्षा सौदों के लिए प्राप्त किकबैक “, प्रवर्तन निदेशालय ने मई 2019 में

वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे में एक पूरक आरोप पत्र में कहा। ईडी ने आरोप लगाया कि इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज को रिश्वत के रूप में ₹ 12.4 मिलियन मिले। आईडीएस, ट्यूनीशिया से हेलिकॉप्टर सौदे के लिए।

फ्रांसीसी पोर्टल मेडियापार्ट द्वारा नवीनतम आरोपों के आलोक में प्रस्तुतियाँ महत्व रखती हैं कि डसॉल्ट एविएशन, राफेल लड़ाकू विमान के निर्माता , इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज को रिश्वत दी।

“चूंकि अन्य रक्षा सौदों से कमबैक वर्तमान जांच का विषय नहीं है, इसलिए इसे इस आरोप पत्र में शामिल नहीं किया गया है,” ईडी ने 2019 में अदालत को बताया। , जोड़ते हुए, “अन्य रक्षा सौदों पर अलग से जांच की जाएगी।”

ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता वेस्टलैंड और अन्य रक्षा सौदों से रिश्वत इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज, “सुशेन मोहन गुप्ता द्वारा नियंत्रित एक कंपनी, और राजीव सक्सेना के खातों” के बैंक खातों में रखी गई थी। ईडी ने 2019 में आरोप लगाया। उक्त रिश्वत में से, “लगभग ₹ 5.39 मिलियन और $ 1.97 मिलियन (₹ 55.83 करोड़) गुप्ता द्वारा लॉन्ड्र किए गए हैं”, यह आरोप लगाया।

जबकि ईडी ने गुप्ता को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए चार्जशीट किया है, वह केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले में आरोपी नहीं है। दूसरी ओर, ईडी के मामले में एक आरोपी-अनुमोदक राजीव सक्सेना पर सितंबर 2020 में सीबीआई ने आरोप लगाया था। सक्सेना के सरकारी गवाह का दर्जा वापस लेने की मांग करने वाली ईडी की याचिका, इस बीच, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। गौरतलब है कि 2019 के दो साल बाद, सीबीआई और ईडी ने लगातार अदालतों के सामने कहा है कि सक्सेना ने अगस्ता वेस्टलैंड से इंटरस्टेलर के खाते में ₹12.40 मिलियन प्राप्त किए थे।

ईडी की 2019 की चार्जशीट कहती है, “अगस्टा वेस्टलैंड से रिश्वत और अन्य रक्षा सौदों को इंटरस्टेलर, गुप्ता द्वारा नियंत्रित कंपनी और राजीव सक्सेना के बैंक खातों में रखा गया है।” ईडी का आरोप है कि गुप्ता के निर्देश पर सक्सेना के माध्यम से रक्षा आयोगों को भेजा गया, जिन्होंने सह-आरोपी अधिवक्ता गौतम खेतान के साथ मिलकर काम किया। ईडी ने अपने मई 2019 के आरोप पत्र में आरोप लगाया कि गुप्ता ने अपने दोस्तों और व्यापारिक सहयोगियों से भारत में प्राप्त नकदी के बदले अपनी विदेशी कंपनियों या सक्सेना जैसे अपने सहयोगियों के माध्यम से उन्हें उपलब्ध धन हस्तांतरित किया।

गुप्ता और सक्सेना के बीच व्यापारिक सौदे थे, ईडी ने दावा किया। ईडी ने कहा, “2016 तक कोई दुश्मनी नहीं थी, जैसा कि दोनों के बीच ईमेल के आदान-प्रदान, किए गए लेनदेन की मात्रा से अनुमान लगाया जा सकता है।”

सक्सेना को जनवरी 2019 में दुबई से डिपोर्ट किया गया था और ईडी ने दो महीने बाद सक्सेना के ‘खुलासे’ के आधार पर गुप्ता को गिरफ्तार किया था। ईडी का दावा है कि सक्सेना ने ‘सुओ मोटू’ ने दो डायरी और ढीली चादरों, दस्तावेजों की हार्ड कॉपी और संवेदनशील जानकारी वाली एक पेन ड्राइव का टेंडर किया था। ईडी का आरोप है कि सक्सेना ने कहा कि दस्तावेज गुप्ता के हैं। हालांकि गुप्ता ने आरोप लगाया कि पेन ड्राइव सक्सेना की देन है।

“पेन ड्राइव का स्वामित्व सुशेन मोहन गुप्ता के पास था और फोरेंसिक जांच के आधार पर संदेह से परे साबित हुआ,” ईडी ने तर्क दिया। “सुशेन न केवल भारत में अधिकारियों को रिश्वत दे रहा था, बल्कि वह रक्षा सौदों से संबंधित भारत के बाहर के व्यक्तियों को भी कमीशन दे रहा था,” यह आरोप लगाया।

“सुशेन को सीधे अपराध की आय प्राप्त हुई है जो अगस्ता वेस्टलैंड से उत्पन्न हुई है और इस तरह के धन को विभिन्न विदेशी संस्थाओं को स्थानांतरित करने के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया है … इस तरह के हस्तांतरण के बदले में उसके पास है भारत में नकद प्राप्त किया जिसे उन्होंने अपने व्यक्तिगत व्यय, संपत्ति के निर्माण और सरकारी अधिकारियों को रिश्वत के भुगतान के माध्यम से सिस्टम में एकीकृत किया है। अपराध की आय जो उसने सीधे इंटरस्टेलर के खातों से प्राप्त की है, लगभग ₹ 5.39 मिलियन है और $ 1.97 मिलियन,” ईडी ने अपने आरोप पत्र में आरोप लगाया।

सीबीआई ने अपने सितंबर 2020 के आरोप पत्र में, हालांकि, सक्सेना के दावों को खारिज कर दिया कि उनका इंटरस्टेलर के साथ कोई संबंध नहीं था। “राजीव सक्सेना ने जानबूझकर शेयर होल्डिंग हासिल की और इंटरस्टेलर के निदेशक भी बने। उन्होंने गौतम खेतान, कार्लो गेरोसा, गुइडो हैशके, क्रिश्चियन मिशेल जेम्स और अन्य के साथ साजिश रची, जिससे अगस्ता वेस्टलैंड द्वारा आईडीएस ट्यूनीशिया के माध्यम से भुगतान किए गए रिश्वत / कमीशन को रूट करने में मदद मिली। इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज के माध्यम से,” सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में आरोप लगाया। सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में आरोप लगाया, “यह स्पष्ट रूप से स्थापित है कि राजीव सक्सेना 20 जून, 2000 से इंटरस्टेलर के लाभकारी मालिक और निदेशक हैं।” सीबीआई ने आरोप लगाया कि इंटरस्टेलर एक “खोल कंपनी थी और जानबूझकर अगस्ता वेस्टलैंड द्वारा एक अन्य कंपनी, आईडीएस ट्यूनीशिया के माध्यम से भुगतान किए गए लॉन्ड्रिंग / रूटिंग किकबैक / कमीशन के लिए इस्तेमाल की गई थी।” “इंटरस्टेलर को मार्च 2013 में तत्काल सीबीआई मामले के पंजीकरण के तुरंत बाद कंपनी रजिस्ट्रार, मॉरीशस से हटा दिया गया / घायल कर दिया गया,” यह तर्क दिया।

“सक्सेना ने गौतम खेतान की मिलीभगत से अगस्ता वेस्टलैंड से इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज के खाते में ₹12.40 मिलियन प्राप्त किए, जिसे आगे दीपक गोयल और अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलीभगत से रूट/लांडर किया गया था। बिचौलिए और संदिग्ध लोक सेवकों को भुगतान, “सीबीआई चार्जशीट में आरोप लगाया गया है। सीबीआई ने दावा किया कि सक्सेना पर अगस्ता वेस्टलैंड द्वारा भुगतान की गई अन्य रिश्वत/कमीशन को अन्य चैनलों के माध्यम से भेजने का भी संदेह है, जिसके लिए आगे की जांच जारी है। इसमें सक्सेना को इंटरस्टेलर का डायरेक्टर बताया है.

सक्सेना के खुलासे को बदनाम करने की कोशिश करते हुए, ईडी ने पिछले साल एक स्थानीय अदालत को सूचित किया था कि सक्सेना “एक एजेंसी को दूसरे के खिलाफ खेल रहा था”।

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