Technology

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा, बहू को ईडी ने किया गिरफ्तार

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा, बहू को ईडी ने किया गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को संस्थापक रमेश चंद्र , उनकी बहू प्रीति चंद्रा और एक कंपनी की कार्यकारी को गिरफ्तार किया अधिकारियों ने कहा कि रियल एस्टेट समूह और उसके प्रमोटरों के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में, अधिकारियों ने कहा। उन्होंने कहा कि रमेश चंद्र के बेटों के खिलाफ मामले में धन शोधन निवारण…

प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को

संस्थापक रमेश चंद्र , उनकी बहू प्रीति चंद्रा और एक कंपनी की कार्यकारी को गिरफ्तार किया अधिकारियों ने कहा कि रियल एस्टेट समूह और उसके प्रमोटरों के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में, अधिकारियों ने कहा।

उन्होंने कहा कि रमेश चंद्र के बेटों के खिलाफ मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत तीनों को हिरासत में लिया गया – संजय चंद्रा और अजय चंद्र

प्रीति चंद्रा जेल में बंद यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी हैं।

सोमवार को गिरफ्तार किया जाने वाला तीसरा कार्नॉस्टी मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट के कार्यकारी राजेश मलिक थे, जो कथित तौर पर मामले से जुड़े थे, अधिकारियों ने कहा।

तीनों – रमेश चंद्र, प्रीति चंद्रा और राजेश मलिक को मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी हिरासत की मांग करते हुए एक अदालत में पेश किया जाएगा।

घर खरीदारों के पैसे की हेराफेरी के आरोपी चंद्रा बंधुओं को तिहाड़ से ट्रांसफर करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं। एससी ने ईडी के दावा के बाद निर्देश दिया कि भाई जेल कर्मचारियों के साथ मिलकर तिहाड़ जेल के अंदर से कारोबार कर रहे थे।

ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और यूनिटेक समूह और उसके प्रमोटरों के खिलाफ घर खरीदारों द्वारा दायर कई प्राथमिकी पर आधारित है।

ईडी ने इस साल की शुरुआत में यूनिटेक समूह और उसके प्रमोटरों के खिलाफ पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मालिकों – संजय चंद्रा और अजय चंद्रा – ने अवैध रूप से 2,000 रुपये से अधिक का लेन-देन किया था। साइप्रस और केमैन आइलैंड्स को करोड़।

इसने इस मामले में 4 मार्च को मुंबई और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शिवालिक समूह, त्रिकार समूह, यूनिटेक समूह और कार्नौस्टी समूह के 35 स्थानों पर छापेमारी की थी।

ईडी ने कहा था कि इस मामले में पता चला अपराध की कुल आय 7,638.43 करोड़ रुपये है और उसने इस जांच के हिस्से के रूप में अब तक 672.52 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

(सभी को पकड़ो व्यापार समाचार , ताजा खबर घटनाओं और नवीनतम समाचार अपडेट पर अपडेट The Economic Times।)

दैनिक बाजार अपडेट प्राप्त करने के लिए इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज ऐप डाउनलोड करें और लाइव बिजनेस न्यूज। अतिरिक्त

टैग

dainikpatrika

कृपया टिप्पणी करें

Click here to post a comment