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चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट एफडी धोखाधड़ी में 2 और गिरफ्तार

चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट एफडी धोखाधड़ी में 2 और गिरफ्तार
दो विदेशी नागरिकों - एक कांगो से और दूसरा कैमरून से - शहर में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा एक बैंक धोखाधड़ी के संबंध में गिरफ्तार किया गया था जिसमें चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट (सीएचपीटी) की सावधि जमा को बंद कर दिया गया था/ धोखे से पूर्व बंद। सीबीआई की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया…

दो विदेशी नागरिकों – एक कांगो से और दूसरा कैमरून से – शहर में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा एक बैंक धोखाधड़ी के संबंध में गिरफ्तार किया गया था जिसमें चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट (सीएचपीटी) की सावधि जमा को बंद कर दिया गया था/ धोखे से पूर्व बंद। सीबीआई की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि वे कथित तौर पर छात्र वीजा पर थे और उनके पास मूल पासपोर्ट नहीं थे।

सीबीआई ने पहले नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया था और वे सभी न्यायिक हिरासत में हैं। )

सीबीआई ने जुलाई 2020 में इंडियन बैंक की शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी, जालसाजी, प्रतिरूपण के आरोपों पर बैंक को ₹ 100.57 करोड़ की धोखाधड़ी करने के इरादे से एक मामला दर्ज किया। यह आरोप लगाया गया था कि ChPT के नाम पर सृजित कई सावधि जमाओं (सावधि जमा) को फोरक्लोज़िंग/पूर्व-समापन और विभिन्न खातों के माध्यम से उक्त राशि को स्थानांतरित/निकालने के माध्यम से बैंक को ₹45.40 करोड़ का नुकसान हुआ था। यह भी आरोप लगाया गया था कि एक दूसरे के साथ साजिश में आरोपी ने आईबी की कोयम्बेडु शाखा में सावधि जमा खोलने के लिए बैंक और सीएचपीटी का प्रचार किया और तदनुसार, मार्च 2020 और मई 2020 के बीच की अवधि के दौरान 45 सावधि जमा (एफडी) बनाए गए।

कार्यप्रणाली

एक आरोपी ने कथित तौर पर ChPT के उप निदेशक (वित्त) के रूप में प्रतिरूपित किया और IB के कोयम्बेडु में ChPT के नाम से एक नकली चालू खाता खोला। डाली। हर अवसर पर सीएचपीटी से निवेश की प्राप्ति के बाद, बैंक ने उक्त निवेश के खिलाफ सावधि जमा रसीदें (बॉन्ड) बनाई और आरोपी को सीधे बैंक से बांड प्राप्त हुआ। विज्ञप्ति में कहा गया है कि सीएचपीटी को मूल बांड देने के बजाय, आरोपी ने डुप्लिकेट बांड बनाए और जाली बांड सीएचपीटी को जमा कर दिए।

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मूल बांड कब्जे में होने के कारण, आरोपी ने कथित तौर पर इसे IB के समक्ष प्रस्तुत किया और कुछ ही समय में एक के बाद एक सावधि जमा को पूर्व-बंद कर दिया। सावधि जमा के निर्माण के दिन। सावधि जमा के पूर्व-बंद से प्राप्त धन को कथित रूप से आरोपी द्वारा ChPT के नाम से बनाए गए नकली चालू खाते में जमा किया गया था और बाद में 34 विभिन्न खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस पैसे को 27 खाताधारकों ने निकालकर आरोपितों को सौंप दिया। ChPT लगातार सावधि जमा में निवेश कर रहा था और बैंक द्वारा बांड बनाए जाने के बाद, आरोपी द्वारा एक के बाद एक कथित रूप से पहले से बंद कर दिया गया था। पांच निवेशों में, जिसके विरुद्ध विभिन्न राशियों के 45 सावधि जमा बनाए गए थे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि निवेश की गई कुल राशि में से ₹55.19 करोड़ को धोखाधड़ी का पता चलने के बाद फ्रीज किया जा सकता है और शेष ₹45.40 करोड़ आरोपी द्वारा ठग लिए गए।

जांच जारी है, विज्ञप्ति में कहा गया है।

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