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ईडी ने लॉन्ड्रिंग मामले में हेलिकॉप्टर घोटाले के आरोपी राजीव सक्सेना को किया गिरफ्तार

ईडी ने लॉन्ड्रिंग मामले में हेलिकॉप्टर घोटाले के आरोपी राजीव सक्सेना को किया गिरफ्तार
नई दिल्ली:">प्रवर्तन निदेशालय ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला मामले के आरोपी को गिरफ्तार किया है">राजीव सक्सेना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज">मोजर बेयर जिसमें मुख्य आरोपी है"> रतुल पुरी , मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के भतीजे">कमल नाथ। सक्सेना को बैंक धोखाधड़ी से 'अपराध की आय' के कथित रूप से लॉन्ड्रिंग के आरोप में…

नई दिल्ली:”>प्रवर्तन निदेशालय ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला मामले के आरोपी को गिरफ्तार किया है”>राजीव सक्सेना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज”>मोजर बेयर जिसमें मुख्य आरोपी है”> रतुल पुरी , मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के भतीजे”>कमल नाथ। सक्सेना को बैंक धोखाधड़ी से ‘अपराध की आय’ के कथित रूप से लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कथित तौर पर मोजर बेयर और पुरी शामिल हैं।
“मोजर बेयर बैंक धोखाधड़ी मामले में, अपराध से संबंधित आयईडी के कुर्की आदेशों में से एक के अनुसार, “>दीपक पुरी (रतुल पुरी के पिता) को 16.33 मिलियन डॉलर की राशि राजीव सक्सेना के हाथों में संलग्न की गई है।” सक्सेना इसमें कहा गया है कि पुरी ने भारतीय बैंकों से उत्पन्न धन को साफ करने में मदद की। ईडी की जांच से पता चला है कि पुरी के 16.33 मिलियन डॉलर किसके खातों में जमा थे “>मैट्रिक्स ग्रुप सक्सेना और उनकी पत्नी द्वारा नियंत्रित कंपनियां। “इसी तरह, रतुल पुरी से संबंधित और एक अज्ञात विदेशी इकाई से राजीव सक्सेना को हस्तांतरित धन भी संलग्न किया गया है। सक्सेना के हाथ, “ईडी ने नोट किया था दुबई से निर्वासित किया गया था और पहली बार 31 जनवरी, 2019 को अगस्ता वेस्टलैंड रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में, वह मामले में सरकारी गवाह बन गया और एक हलफनामा देने के बाद रिहाई की मांग की, वह प्राप्त रिश्वत से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा करेगा। 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौदे में रक्षा बिचौलिए। ईडी ने विभिन्न बिचौलियों द्वारा सौदे में प्राप्त 423 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत के एक हिस्से की जांच की और उसे ट्रैक किया और यहां के राजनेताओं को दिया। ईडी की जांच में आगे खुलासा हुआ कि दुबई स्थित एक चार्टर्ड एकाउंटेंट सक्सेना कई रक्षा भुगतानों के पीछे था और कई अन्य रिश्वत सौदे विभिन्न टैक्स हेवन में पंजीकृत अपनी मुखौटा कंपनियों की सेवाएं ‘अपराध की आय’ को लूटने के लिए प्रदान की। उन्हें इफको रिश्वत मामले से भी जोड़ा गया है जिसमें 685 करोड़ रुपये की अदायगी शामिल है। ईडी ने पिछले साल दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था अपने अनुमोदनकर्ता की स्थिति को रद्द करने के लिए क्योंकि वह कथित रूप से एजेंसी के पास रिश्वतखोरी और अपराध की आय की लॉन्ड्रिंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को रोक रहा था। एजेंसी ने उन्हें देश छोड़ने की अनुमति देने पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें “जानलेवा खतरा” का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके पास आधा दर्जन से अधिक रक्षा सौदों से संबंधित भारी भुगतान के सुराग हैं। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में 2019 में दाखिल अपने पूरक आरोपपत्र में ईडी ने सक्सेना पर रतुल पुरी से जुड़ी जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था, जिस पर अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे में मिली रिश्वत को वैध बनाने का भी आरोप था। ईडी ने तब अपने चार्जशीट में दावा किया था कि सक्सेना पुरी द्वारा “चेतावनी” दी गई थी कि वह अपने “चाचा” और पिता के बारे में कोई भी विवरण जांच अधिकारियों को न बताए। ईडी के अनुसार, सक्सेना इस मामले में एक प्रमुख गवाह है क्योंकि उसने पुरी की ओर से अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित अदायगी से संबंधित सभी लेनदेन को बनाए रखा था। फेसबुकट्विटर
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