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ईडी ने राजीव सक्सेना के सह-साजिशकर्ता से पूछताछ की

ईडी ने राजीव सक्सेना के सह-साजिशकर्ता से पूछताछ की
सिनोप्सिस अग्रवाल से हिरासत में पूछताछ की मांग करते हुए, एजेंसी ने पिछले महीने एक स्थानीय अदालत को सूचित किया कि मेसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड द्वारा लिए गए ऋणों को छीनने से उत्पन्न अपराध की आय और इसकी सहायक कंपनियों, और बाद में राजीव सक्सेना की कंपनियों को इसका हस्तांतरण, राजीव अग्रवाल द्वारा राजीव…

सिनोप्सिस

अग्रवाल से हिरासत में पूछताछ की मांग करते हुए, एजेंसी ने पिछले महीने एक स्थानीय अदालत को सूचित किया कि मेसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड द्वारा लिए गए ऋणों को छीनने से उत्पन्न अपराध की आय और इसकी सहायक कंपनियों, और बाद में राजीव सक्सेना की कंपनियों को इसका हस्तांतरण, राजीव अग्रवाल द्वारा राजीव सक्सेना और उनके कर्मचारियों के साथ समन्वयित किया गया था।

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एजेंसियां ​​ एजेंसी ने राजीव अग्रवाल को गिरफ्तार किया, जो ईडी के अनुसार, रतुल पुरी के लिए अपराध की आय को वैध बनाने में सहायक था। , मेसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक

प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी

ने पिछले महीने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे के एक कर्मचारी और करीबी विश्वासपात्र को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था और उससे पूछताछ की थी। मेसर्स

मोजर बेयर भारत आने

एजेंसी ने राजीव अग्रवाल को गिरफ्तार किया, जिन्होंने ईडी के अनुसार, मेसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक रतुल पुरी के लिए अपराध की आय को वैध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

अग्रवाल से हिरासत में पूछताछ की मांग करते हुए, एजेंसी ने पिछले महीने एक स्थानीय अदालत को सूचित किया कि मेसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा लिए गए ऋणों को छीनने और बाद में उसी के हस्तांतरण से उत्पन्न अपराध की आय राजीव सक्सेना की कंपनियों के लिए, राजीव अग्रवाल द्वारा

राजीव सक्सेना के साथ समन्वय किया गया था और उनके कर्मचारी।

सक्सेना, 3,600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले में एक आरोपी-अनुमोदक बने, इस मामले में सह-आरोपी है।

एजेंसी ने दावा किया है कि जुलाई 2019 में रतुल पुरी के एक करीबी के परिसर में तलाशी अभियान के दौरान, कई ईमेल बरामद किए गए जिससे पता चला कि राजीव को भेजे गए तीसरे पक्ष के प्रेषण के संबंध में ईमेल सक्सेना की कंपनियों को राजीव अग्रवाल द्वारा इस्तेमाल की गई ईमेल आईडी [email protected] पर भेज दिया गया था, जो बदले में इन ईमेलों को रतुल पुरी द्वारा इस्तेमाल किए गए [email protected] पर अग्रेषित करता था।

ईडी ने कहा कि एक आवास प्रवेश प्रदाता पारस मल लोढ़ा से संबंधित परिसर में आयकर अधिकारियों द्वारा तलाशी के दौरान, यह पता चला कि तीसरे पक्ष के लेनदेन जिसके माध्यम से अपराध की आय भेजी गई थी राजीव सक्सेना की कंपनियों को राजीव अग्रवाल द्वारा समन्वित किया गया था।

एजेंसी ने आगे आरोप लगाया है कि अपराध की आय दिल्ली में राजीव सक्सेना के ग्राहकों को नकद में हस्तांतरित की गई थी और राजीव सक्सेना अमेरिकी डॉलर में रतुल पुरी के खाते में जमा करते थे और उसी द्वारा समन्वित किया गया था। राजीव अग्रवाल।

यह आगे आरोप लगाया गया है कि राजीव अग्रवाल ने राजीव सक्सेना की कंपनियों को अपराध की आय भेजने के लिए एक रिश्तेदार सहित अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया।

आगे कहा गया कि 2019 में कर विभाग द्वारा जब्त मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड के एक कर्मचारी केके खोसला की डायरी में राजीव अग्रवाल से संबंधित विभिन्न लेनदेन का उल्लेख पाया गया, जिससे पता चला कि उन्होंने लगभग 80 मिलियन डॉलर के हवाला हस्तांतरण में सक्रिय रूप से भाग लिया था।

ईडी ने दावा किया है कि राजीव अग्रवाल रतुल पुरी की कंपनी की सहायक कंपनी मेसर्स वेयर्स ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता थे, और सितंबर 2014 में मेसर्स मैट्रिक्स को 4.85 मिलियन डॉलर भेजे थे। वास्तविक माल के किसी भी हस्तांतरण के बिना समूह।

ईडी ने आरोप लगाया है कि राजीव सक्सेना के लैपटॉप में रखे गए खातों से पता चला है कि राजीव अग्रवाल ने 1.5 मिलियन डॉलर का हवाला लेनदेन किया था, और उक्त धनराशि को आगे के निर्देशों पर स्थानांतरित कर दिया गया था। राजीव अग्रवाल इंडोनेशिया

अग्रवाल को 17 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।

यह आरोप लगाया गया है कि राजीव अग्रवाल ने रतुल पुरी की कंपनियों में आवास प्रविष्टियां प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

राजीव अग्रवाल के वकील ने आरोपों से इनकार किया, आरोप लगाया कि एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी दुर्भावनापूर्ण थी।

मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि मामले में अग्रवाल का तीन लोगों से आमना-सामना हुआ और बाद में उनका तीन और लोगों से सामना हुआ। तौर-तरीकों का पता लगाने के अलावा, एजेंसी ने इस आधार पर अग्रवाल से हिरासत में पूछताछ की मांग की थी कि उसे लगभग 4 टीबी के डिजिटल डेटा के साथ सामना करने की जरूरत है जिसे एजेंसी ने जांच के दौरान जब्त कर लिया था।

ईडी ने अक्टूबर 2019 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। पुरी ने अपने खिलाफ लगे आरोपों का बार-बार खंडन किया था।

सीबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी, जाली दस्तावेजों का उपयोग करने और आरोपी कंपनी द्वारा आपराधिक कदाचार के अपराधों के लिए दायर एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। यानी मैसर्स मोजर बेयर इंडिया और उसके निदेशकों ने आपस में और अज्ञात लोक सेवकों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के साथ साजिश रची, जिससे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 354.51 करोड़ रुपये की ठगी की गई।

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