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ईडी ने यूनिटेक मामले में 'बेनामी' संस्थाओं को कुर्क किया

ईडी ने यूनिटेक मामले में 'बेनामी' संस्थाओं को कुर्क किया
यूनिटेक समूह की कथित बेनामी संस्थाओं से संबंधित 18.14 करोड़ रुपये की संपत्ति को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून, प्रवर्तन निदेशालय के तहत संलग्न किया गया है। कहा। कुर्क की गई संपत्तियों में गुड़गांव (हरियाणा) स्थित मल्टीप्लेक्स, गुड़गांव और लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में छह वाणिज्यिक संपत्तियां और दो दर्जन बैंक खाते और सावधि जमा शामिल हैं। इन…

यूनिटेक समूह की कथित बेनामी संस्थाओं से संबंधित 18.14 करोड़ रुपये की संपत्ति को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून, प्रवर्तन निदेशालय के तहत संलग्न किया गया है। कहा।

कुर्क की गई संपत्तियों में गुड़गांव (हरियाणा) स्थित मल्टीप्लेक्स, गुड़गांव और लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में छह वाणिज्यिक संपत्तियां और दो दर्जन बैंक खाते और सावधि जमा शामिल हैं।

इन संपत्तियों का बुक वैल्यू 18.14 करोड़ रुपये है।

“ये संपत्तियां एनोवा फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और के नाम पर हैं एफएनएम प्रॉपर्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो चंद्रा (यूनिटेक प्रमोटर्स अजय चंद्रा और संजय चंद्रा) की बेनामी इकाइयां हैं, “एजेंसी ने एक बयान में कहा।

इसने आरोप लगाया कि इन दो बेनामी संस्थाओं को “चंद्राओं द्वारा उनके करीबी विश्वासपात्रों के माध्यम से प्रबंधित किया गया था और संलग्न संपत्ति यूनिटेक समूह से डायवर्ट किए गए अपराध की आय से अर्जित/बनाई गई थी”।

एक बेनामी लेनदेन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक संपत्ति (चल या अचल) को एक व्यक्ति (बेनामीदार) के नाम पर स्थानांतरित किया जाता है या उसके नाम पर रखा जाता है, लेकिन वास्तव में उसका स्वामित्व और आनंद दूसरे के पास होता है व्यक्ति (लाभार्थी स्वामी)।

यह मनी लॉन्ड्रिंग मामला दिल्ली पुलिस की कई आर्थिक अपराध शाखा ( EOW) और सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है। होमबॉयर्स ने यूनिटेक ग्रुप और उसके प्रमोटरों के खिलाफ मामला दायर किया है।

ईडी ने यूनिटेक समूह के खिलाफ इस साल की शुरुआत में पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया और इसके प्रमोटरों ने आरोप लगाया कि मालिकों – संजय चंद्रा और अजय चंद्रा – ने अवैध रूप से 2,000 करोड़ रुपये से अधिक साइप्रस और केमैन आइलैंड्स में बदल दिए।

इस मामले में संपत्तियों की कुल कुर्की अब 690.66 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

पिछले महीने ईडी ने इस मामले में यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा, उनकी बहू प्रीति चंद्रा और एक कंपनी की एक अन्य कार्यकारी को गिरफ्तार किया था।

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