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आयकर विभाग ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में छापेमारी की

वित्त मंत्रालय आयकर विभाग महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में तलाशी करता है पर पोस्ट किया गया: 04 अक्टूबर 2021 5:33 अपराह्न पीआईबी दिल्ली द्वारा आयकर विभाग ने 30.09.2021 को 37 परिसरों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया मुंबई, पुणे, नोएडा और बैंगलोर सहित कई शहरों में फैला हुआ है। ये समूह/व्यक्ति केबल निर्माण, रियल…

वित्त मंत्रालय

आयकर विभाग महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में तलाशी करता है

पर पोस्ट किया गया: 04 अक्टूबर 2021 5:33 अपराह्न पीआईबी दिल्ली द्वारा

आयकर विभाग ने 30.09.2021 को 37 परिसरों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया मुंबई, पुणे, नोएडा और बैंगलोर सहित कई शहरों में फैला हुआ है। ये समूह/व्यक्ति केबल निर्माण, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल, प्रिंटिंग मशीनरी, होटल, लॉजिस्टिक्स आदि जैसे विभिन्न व्यवसायों में थे।

तलाशी अभियान के दौरान, कई आपत्तिजनक दस्तावेज, खुली चादरें, डायरी, ईमेल और अन्य डिजिटल साक्ष्य आदि का पता चला है जो विभाग को रिपोर्ट नहीं की गई बड़ी संख्या में विदेशी बैंक खातों और अचल संपत्तियों के स्वामित्व को इंगित करता है। इन समूहों/व्यक्तियों ने अपनी बेहिसाब संपत्ति रखने के लिए मॉरीशस, यूएई, बीवीआई, जिब्राल्टर आदि जैसे टैक्स हेवन में स्थित विदेशी कंपनियों और ट्रस्टों का एक संदिग्ध और जटिल वेब बनाने के लिए दुबई स्थित वित्तीय सेवा प्रदाता की सेवाओं का उपयोग किया।

दुबई स्थित वित्तीय सेवा प्रदाता द्वारा बनाए गए इन समूहों और व्यक्तियों के बैंक खातों में क्रेडिट एक दशक में जमा किए गए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 750 करोड़ रुपये) से अधिक है और स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया में बैंक खातों में जमा पाए गए हैं। और कई अन्य देश। तलाशी अभियान के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों से पता चलता है कि इन समूहों द्वारा विदेशों में रखे गए अज्ञात धन का उपयोग इन समूहों द्वारा विदेशों में निगमित निष्क्रिय कंपनियों के नाम पर ब्रिटेन, पुर्तगाल, संयुक्त अरब अमीरात आदि जैसे कई देशों में अचल संपत्ति प्राप्त करने के लिए किया गया है। , विदेशों में प्रवर्तकों और उनके परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने और उनकी भारतीय संस्थाओं में धन वापस करने के लिए।

तलाशी के दौरान, आपूर्तिकर्ताओं को नकद, बेहिसाब नकद व्यय, हवाला लेनदेन के लिए फर्जी भुगतान से संबंधित साक्ष्य , अधिक चालान भी एकत्र किए गए हैं। रुपये से अधिक की बेहिसाब नकदी और जेवरात। आवासीय और व्यावसायिक परिसरों से क्रमश: 2 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं। 50 से अधिक बैंक लॉकरों को नियंत्रण में रखा गया है।

आगे की जांच जारी है।

)RM/KMN

(रिलीज आईडी: 1760842) आगंतुक काउंटर: 660

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